集资诈骗罪的构成要件，集资诈骗罪的立案与处罚

原创 国际贸易法律  陶化安律师

关键词  集资诈骗 非法吸收公众存款 经济犯罪 刑事律师 注册会计师

 一、什么情况下构成集资诈骗罪？

        在2011年1月4实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中，明确规定了集资诈骗罪的构成条件。

即：以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第192条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，构成集资诈骗罪：

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

二、集资诈骗罪要面临的处罚？

1、个人集资诈骗罪的立案与处罚

立案标准：个人集资诈骗，数额在10万元以上的，公安机关应予立案侦查。

处罚幅度：根据《刑法》第192条规定，对于个人集资诈骗数额在10万元以上的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；对于个人集资诈骗数额在30万元以上的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；对于个人集资诈骗数额在100万元的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

2、单位集资诈骗罪的立案与处罚

立案标准：单位集资诈骗，数额在50万元以上的，公安机关应予立案侦查。

处罚幅度：根据《刑法》第192条规定，对于单位集资诈骗数额在50万元以上的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；对于单位集资诈骗数额在150万元以上的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；对于单位集资诈骗数额在500万元以上的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。对单位判处罚金。

陶化安律师，北京市东卫律师事务所合伙人。曾任反贪检察官、刑事法官，注册会计师，擅长经济犯罪案件辩护，以技术精湛和超高胜诉率著称，荣获“北京市百名优秀刑辩律师”称号。

陶化安集经济犯罪侦查、审判、辩护和会计专家经历于一身，具有将近三十年的法律实务工作经验，在经济犯罪预防、辩护方面，优势突出，经验丰富，业绩卓著。其击中要害、有说服力的辩护特质，深受好评。

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